雪人集团(002639):第六届监事会第五次会议决议
福建雪人集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开第六届监事会第五次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于2025年8月18日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。 （二）审议并通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，如实反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 具体内容详见2025年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情2025-051 况的专项报告》（公告编号： ）。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建雪人集团股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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