华软科技(002453):半年报董事会决议
金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月17日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月27日在北京市海淀 区东升科技园北街 2号院 1号楼 7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高管人员 列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》 《2025年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员 会审议通过。董事会经审核后认为：公司2025年半年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月28日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告及摘要》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》 为有效改善沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”） 的资本结构，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）拟以所持有的沧州奥得赛13,000万元债权向沧州奥得赛进行增资，本次增资完成后奥得赛化学对沧州奥得赛的出资额为 15,000万元，占沧州奥得赛注册资本的100%。 具体内容详见公司于2025年8月28日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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