电投能源(002128):半年报董事会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第七次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公 司”）于2025年8月21日以电子邮件等形式发出2025年第七次临 时董事会会议通知。 （二）会议于2025年8月26日以通讯方式召开。 （三）董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事 11人（以通讯方式出席会议董事11人，分别为王伟光、田钧、李 岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国家电投集团财务有限公司 风险评估报告》。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛 履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。 该议案经审计委员会审议通过。 表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过该议案。 （二）关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案。 内容详见同日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编2025049 号）及《2025年半年度报告全文》。 该议案经审计委员会审议通过。 表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该 议案。 三、备查文件 （一）2025年第七次临时董事会决议； （二）2025年第八届董事会审计委员会第六次会议决议； （三）第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
 |