溢多利(300381):修订公司章程及修订、制定公司部分管理制度
广东溢多利生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等部分部管理制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下：一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《公司章程》进行修订完善，并提请股东会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。 本次修订主要涉及以下几个方面： 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定，修订公司最新注册资本。 进一步完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、职权、法律责任、产生和变更办法等，完善了面额股相关表述。
特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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