捷成股份(300182):召开2025年第一次临时股东会的通知
北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2025年9月8日 （六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司会议室。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （八）会议出席对象： 1、截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、本公司董事、高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师； 4、公司董事会同意列席的相关人员。 二、会议审议事项 1、提案名称
上述议案已经公司2025年8月27日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容已于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/）上登载。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记手续。 3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。 （二）登记时间：2025年9月11日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）。 采用信函或传真方式登记的须在2025年9月11日17:00之前送达或传真到公司。 （三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样） 联系电话：010-61733068 联系传真：010-61736100 电子邮箱：[email protected] 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议 2、第六届监事会第二次会议决议 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 附件一、《参会股东登记表》 附件二、《参加网络投票的具体操作流程》 附件三、《授权委托书》 附件一： 北京捷成世纪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 参会股东登记表
一、网络投票的程序 1、投票代码：350182； 投票简称：捷成投票 2、意见表决 （1）填报表决意见 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2025 9 15 9:15 9:25 9:30-11:30 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即上午 － 、 ， 下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场会议召开当日），上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件三： 授权委托书 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京捷成世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人持股数及股份性质：___________________________ 委托人股票账号：___________________________ 受托人签名：_________________________________ 受托人身份证号码：___________________________ 委托日期：___________________________________ 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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