华民股份(300345):董事会决议
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 8月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2025年 8月 15日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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