山西焦煤(000983):召开2025年第二次临时股东大会的通知
山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月27日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，公司定于2025 年9月17日（星期三）上午10:00召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第 二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董 事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股 份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月 11日（星期四）。 7．出席对象： （1）截止2025年9月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。 8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤 大厦三层百人会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
2.00、3.00为特别提案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。 三、会议登记等事项 1．登记方式： 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证； （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。 2.会议登记时间：2025年9月12日9:00—17:00 3.登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2203室 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1） 五、其他事项 1.联系方式 联系部门：公司证券事务部 联系人：岳志强、荣毅 联系电话：0351-7799983 传真：0351-7799111 电子邮件：[email protected] 2.会议费用 与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 公司第九届董事会第十四次会议决议 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2025年第二次临时股东大会授权委托书 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9:15，结 束时间为2025年9月17日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2025 年9月17日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第二次临 时股东大会，并代为行使表决权。 本次股东大会提案表决意见一览表
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账户： 委托人持有公司股份性质和数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书日期： 年 月 日 有效期限： 中财网
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