山西焦煤(000983):半年报监事会决议
山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn和公告2025-033） （二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。（详见公告2025-034） （三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。(详见公告2025-035) （四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为:本次修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对比表》。 三、备查文件 公司第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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