粤电力Ａ(000539):半年报董事会决议
证券代码： 、 证券简称：粤电力 、粤电力 公告编号： 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025年8月27日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。 郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，贺如新董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2025年半年度财务报告〉的议案》 董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》 全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案为关联交易，已经第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》 同意聘请致同会计师事务所担任公司2025年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-35）。 本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 5、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》 为提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》共三项制度。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。 司关联交易管理制度》还需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 6、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2025年9月19日（星期五）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2025年第二次临时股东会。 详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-36）。 本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。 此外，董事会还研究了《2025年上半年安全生产总结及下半年工作重点工作报告》。 三、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议； 2、第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议审查意见； 3、第十一届董事会审计与合规委员会第三次会议审查意见。 特此公告 广东电力发展股份有限公司董事会 二○二五年八月二十八日 中财网
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