张 裕Ａ(000869):半年报监事会决议
第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2025年8月12日以专人送达和电子邮件方式发出。 2、召开时间、地点和方式：本次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。 3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、2025年半年度报告 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 2、关于2025年半年度利润分配的议案 与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 监事会 二○二五年八月二十八日 中财网
 |