和展能源(000809):修订并制定公司有关治理制度
辽宁和展能源集团股份有限公司 关于修订并制定公司有关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订背景 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关制度如下：
1.本次制度修订将《股东大会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》分别更名为《股东会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 2.《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 3.本次新增制定及修订的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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