一彬科技(001278):2025年独立董事专门会议第三次会议决议

时间：2025年08月28日 05:21:19 中财网

原标题:一彬科技:2025年独立董事专门会议第三次会议决议

序 号	制度名称	类型	是否 提交 董事 会审 议	表决结果
5.1	《独立董事制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5.2	《对外担保决策制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5.3	《关联交易决策制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

5.4	《规范与关联方资金往来管理制 度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5.5	《利润分配制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5.6	《独立董事专门会议制度》	修订	是	表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

特此决议。

(以下无正文)
（本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司2025年独立董事专门会议第三次会议决议签字页）
独立董事签字：
金浪 吕延涛 郑成福
宁波一彬电子科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025年8月14日