一彬科技(001278):总经理工作细则(2025年8月）
总经理工作细则 2025年8月 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理等若干人，总经理、副总经理及财务负责人构成公司总经理工作班子。 公司总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪，不得由控股股东代发薪水。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。但兼任其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事的总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务，有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他应由总经理提名的高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第七条 总经理列席董事会会议。 第八条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理在对外投资、资产和权益处置运用等交易（公司受赠现金资产除外）方面享有以下权利（关联交易除外），并签署有关合同和协议： 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额低于1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额低于1000万元； （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额低于100万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，或绝对金额低于1000万元； （六）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额低于100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 本条称“交易”包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他交易。 本条购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等第九条 超过上述第八条规定限额的公司对外投资、内部投资、资产处置等事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权总经理签署。 第十条 同一会计年度内且在年度财务预算范围内，总经理负责审批单笔赠与或者受赠现金或资产的金额不超过三百万元人民币。超过前述限额的赠与或者受赠，须提交公司董事会或股东会审议批准。 第十一条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题的方案时，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。 第十二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同样适用于总经理。 第十三条 总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理或董事会指定一名董事代行职权。 第十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体办法和程序在总经理聘用合同中规定。 总经理离职应提前两个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后方可离任。 如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前离职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。 总经理离任必须进行离职审计。 第三章 总经理办公会议制度 第十五条 公司建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。 第十六条 总经理办公会议的参会人员包括： （一）公司总经理、副总经理及其他高级管理人员； （二）各部门的第一负责人； （四）应邀参加会议的其他人员。 第十七条 总经理办公会根据公司业务的需要召开，由总经理主持，必要时可由总经理指定的副总经理召集和主持。 第十八条 总经理办公会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。 第十九条 总经理办公会议的召开程序： （一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点； （二）总经理办公室工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天以口头、电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录； （三）总经理办公会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总经理决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据； （四）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总经理办公室负责保存，保管期不少于十年； （五）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办； （六）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。 第二十条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。 第四章 责任及义务 第二十一条 总经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长。 第二十二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 的要求，总经理应当向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。 第二十四条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。 第五章 附 则 第二十五条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。 第二十六条 本规则中，“以上”、“以下”、“内”、“未超过”包括本数，“超过”、“少于”、“低于”不包括本数。 第二十七条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。 第二十八条 本细则的修改由总经理组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后生效，修改时亦同。 第二十九条 本细则由董事会负责解释。 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年8月 中财网
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