佛山照明(000541):半年报董事会决议
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2025-039 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第九次会议的通知，并于2025年8月27日在公 司22楼会议室召开会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 其中副董事长庄坚毅先生、董事陈明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、副总经理兼财务负责人曾肖静女士、董事会秘书黄震环先生列席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过2025年半年度经理层工作报告。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过2025年半年度报告及其摘要。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五 次会议审议通过。 详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报 告》及《2025年半年度报告摘要》。 3、审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 同意9票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使 用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第五 次会议审议通过。 详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 4、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报 告。 同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事胡逢才、李泽华依法回避对该议案的表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审 议通过。 详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟 财务有限公司的持续风险评估报告》。 5、审议通过关于公司副总经理（职业经理人）2024年度绩效薪 酬考核的议案。 同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司相关规定，并结合公司2024年度经营情况及副总经理 （职业经理人）的履职情况，董事会同意《公司副总经理（职业经理人）2024年度绩效薪酬考核的议案》。 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议 通过。 6、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案。 同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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