荣信文化(301231):董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中 独立董事应当占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。公司股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。 第四章选任程序 第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。 第十条董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业（如有）内部 以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的意愿，不能将不愿意接受提名的人 作为董事、高级管理人员候选人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和高级管理人员前向董事会提出董事候选 人和高级管理人员候选人的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见开展后续工作。 第十一条提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形 成明确的审查意见。 第五章委员会会议 第十二条提名委员会的会议分为定期会议和临时会议，定期会 议每年至少召开一次，主任委员或二分之一以上委员根据需要提议召开临时会议。会议审议事项至少提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知。 第十三条提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，每 一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取电 子通信表决的方式召开。 第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管 理人员列席会议。 第十六条提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。内容包括但不限于对董事、高级管理人员候选人的工作能力和素质进行考核等。 第十七条提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事 人应回避。 第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十九条提名委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事 会办公室制作，包括以下内容： （一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名； （二）出席会议和缺席及委托出席情况； （三）列席会议人员的姓名、职务； （四）会议议题； （五）委员及有关列席人员的发言要点； （六）独立董事的意见； （七）会议记录人姓名。 出席会议的委员应当在提名委员会会议记录上签字。会议记录由 公司董事会秘书保存。保管期限不少于十年。 第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十二条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并施行， 本工作细则的修改需经董事会审议通过。 第二十三条本工作细则由董事会负责解释。 第二十四条本工作细则未尽事宜，依照法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定相冲突的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。 中财网
 |