泰林生物(300813):召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年08月28日 16:40:23 中财网

原标题:泰林生物:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-069
浙江泰林生物技术股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2025年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025年9月10日。

7．会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

二、会议审议事项
1.本次股东大会的提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

2.上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3．根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案中，第2-4项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

4.上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年9月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）2.登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）
3.登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4.会议联系方式
联系人：叶星月、叶军君
联系电话：0571-86589069
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部
邮政编码：310052
邮箱：[email protected]
5.与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
1.公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书；
3.股东大会现场会议参会股东登记表。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”。

2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：
浙江泰林生物技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生
附件2：
浙江泰林生物技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于2025年半年度利润分配方案的议 案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制 度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的 议案》	√
10.00	《关于修订〈中小投资者单独计票管理办 法〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议 案》	√
12.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买 卖本公司股票管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	√
18.00	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

式填写。

2.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（签章）： 持股性质：
持股数量： 委托人身份证号或营业执照号：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：
附件3：
浙江泰林生物技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或 营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注