中国海防(600764):中国海防第九届董事会第三十八次会议决议
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司 募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零 部件产业化项目”中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞自动化有限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 四、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议以及审计委 员会审议通过并同意提交董事会审议。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 五、审议通过《关于审议中国海防经理层成员2024年度及 2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于审议中国海防经理层成员2025年度及 2025-2027年任期聘任考核相关议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，公司拟聘任郭云飞女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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