中国科传(601858):中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年8月22日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的议案中，《关于〈公司2025年半年度报告正文及摘要〉的议案》《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过；《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1.审议通过《关于〈公司 2025年半年度报告正文及摘要〉的议案》 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）。 2.审议通过《关于〈公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。 3.审议通过《关于〈公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）。 4.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。 该议案尚需提交股东大会审议。 5.审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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