英方软件(688435):续聘2025年度审计机构
上海英方软件股份有限公司 关于公司续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2、本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:邓德祥，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核12家上市公司审计报告。 签字注册会计师:刘帅，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。 项目质量复核人员:李斌，2006年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 （1）审计费用定价原则：2025年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。 （2）审计费用情况：2025年度，审计费用为人民币77万元(其中财务审计费用为59万元，内部控制审计费用为18万元)，较上年费用有所降低。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 2025年8月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司2025年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2025年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，2025年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）监事会的审议和表决情况 2025年8月27日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。 （五）生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海英方软件股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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