联翔股份(603272):第三届监事会第十一次会议决议
浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8月27日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对2025年1月1日至2025年6月30日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
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