宁水集团(603700):2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份
宁波水表（集团）股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未 成就及回购注销未解锁股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。根据公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，鉴于未达成公司层面2024年度业绩考核目标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额不得解锁，拟由公司回购注销。相关事项尚需提请公司股东大会予以审议。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的审议程序及实施情况 1、公司于2024年4月13日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2、2024年7月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B883653089）中所持波水表（集团）股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户（账户号码：B886580489），过户价格为6.80元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年员工持股计划股票非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-039）。 3、2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-040）。 4、2025年4月8日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会部分委员的议案》。 具体内容详见公司于2025年4月10日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-029）。 5、2025年8月26日，公司召开2024年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。 6、2025年8月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》。鉴于未达成公司层面2024年度业绩考核目标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的50%权益份额不得解锁，后续该部分未解锁股票拟由公司回购后进行注销。相关事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。律师就此事项出具了相应的法律意见书。 二、本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的情况说明 （一）本员工持股计划的持股情况及锁定期安排 1、持股情况 截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为 3,474,500股，占公司现有总股本的1.72%。 2、锁定期安排 本员工持股计划购买所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计12个月后分两期解锁，具体如下： 第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%；第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。 （二）本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标及完成情况本员工持股计划解除锁定期的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，公司层面业绩考核目标如下表所示：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZA10678号），2024年度公司营业收入为1,500,514,439.82元，未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的50%权益份额共计1,737,250股股票不得解锁。 根据本员工持股计划方案及配套管理办法的相关规定，并结合依据最新法规及监管要求优化调整的实际情况，为切实维护公司及全体持有人的合法权益，后续该部分未解锁股票将由公司回购后予以注销。具体回购注销程序，将在调整后的方案正式通过审议后，按规范有序组织落实。 三、预计回购注销未解锁股份完成后公司股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由201,699,184股变更为199,961,934股，公司股本结构变动情况如下：
四、其他说明 公司本次拟回购注销本员工持股计划未解锁股份事项不会影响本员工持股计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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