山西汾酒(600809):第八届董事会第七十六次决议
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关 于召开第八届董事会第七十六次会议的通知。会议于2025年8月27日 以会签方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.会议审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要；（详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.会议审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》；（此 议案尚需股东大会审议，详见公司临2025-021公告） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.会议审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》；（其中， 《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》尚需股东大会审议） 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
 |