明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?全体董事均出席本次董事会会议。 ?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ?本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第 二十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方 式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月15日以电子邮件的方 式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会 审议并获全票同意。 详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评 估报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉 〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（编号：2025-023）。 （四）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会， 股权登记日为2025年9月9日。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知》（编号：2025-024）。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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