明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?全体监事均出席本次监事会会议。 ?无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 ?本次监事会审议的全部议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开， 会议通知和会议资料已于2025年8月15日以电子邮件的方式向监事和 相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见： 1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的各项规定； 2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3.在发表本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 （二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估 报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 监事会认为，本报告相关内容真实、客观，公司在中国电力财务有 限公司相关存款的安全性和流动性风险可控。董事会审议该议案时，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司监事会 2025 8 27 年 月 日 中财网
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