慧智微(688512):召开2025年第一次临时股东会的通知
广州慧智微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年9月15日 13点30分 召开地点：上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月15日 至2025年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。详见2025年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股份数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的股份均已分别投出同一意见的表决票。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）参会登记时间 2025年9月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） （二）登记地点 上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室 （三）登记方式 1 / 、企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。 2 、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需1 2 “ ” 附上上述 、 款所列的证明材料复印件，信函上请注明股东会字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。 （四）注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 联系地址：上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室 联系电话：020-82258480 联系人：公司董事会办公室 邮箱：[email protected] 特此公告。 广州慧智微电子股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件 1：授权委托书 授权委托书 广州慧智微电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 广州慧智微电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召
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