合肥高科(430718):新增预计2025年日常性关联交易
合肥高科科技股份有限公司 关于新增预计2025年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事 会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关 联交易的议案》，2025年5月16日，该议案经公司2024年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《合 肥高科科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-014）。因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 关联方名称：安徽恒茂高科科技有限责任公司 公司住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园C4栋 注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园C4栋 企业类型：有限公司 法定代表人：马爱娟 实际控制人：胡佳旺 注册资本：20,000,000 元 主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜 材料制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售； 关联关系：实际控制人近亲属控制的公司 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2025年8月25日公司召开第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票；反对0票；弃权0 票。 2025年8月28日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事胡翔、陈茵回避表决。 2025年8月28日公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依照 市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中 小股东利益及其他利益输送的情形。 （二） 定价公允性 公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司 及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 2025年新增向安徽恒茂高科科技有限责任公司采购商品、加工费15,500,000 元。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。上述关 联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定 价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，合肥高科新增预计2025年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上所述，保荐机构对合肥高科新增预计2025年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司新增预计2025年日常性关联交易的核查意见》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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