合肥高科(430718):国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司新增预计2025年日常性关联交易的核查意见

时间：2025年08月28日 03:02:16 中财网

原标题:合肥高科:国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司新增预计2025年日常性关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司
关于合肥高科科技股份有限公司
新增预计2025年日常性关联交易的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对合肥高科新增预计2025年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下：
一、日常性关联交易预计情况
2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，2025年5月16日，该议案经公司2024年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《合肥高科科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：单位：元

关联交易类别	主要交易内 容	原预计金 额	累计已发生金 额	新增预计发生 金额	调整后预计发 生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和 动力、接受劳务	采购商品、 加工费等	39,500,000	23,337,877.63	15,500,000	55,000,000	30,917,562.33	根据公司经营计划及业务发展 所需
出售产品、商品、提 供劳务	销售产品等	3,500,000	1,974,266.49		3,500,000	2,614,631.35
委托关联人销售产 品、商品
接受关联人委托代 为销售其产品、商品
其他
合计	-	43,000,000	25,312,144.12	15,500,000	58,500,000	33,532,193.68

注：上表中“累计已发生金额”为公司2025年1月1日-2025年6月30日实际发生的金额，该数据未经审计。

二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方基本情况

序号	关联方名称	注册资本 （万元）	注册地址	法定代表人/ 执行事务合伙人	经营范围
1	安徽恒茂高科 科技有限责任 公司	2,000.00	安徽省六安市舒 城县杭埠镇产投 产业园C4栋	马爱娟	一般项目：新材料技术研发；工程和技术 研究和试验发展；真空镀膜加工；新型膜 材料制造；技术玻璃制品制造；功能玻璃 和新型光学材料销售；五金产品制造；塑 料制品制造；显示器件制造；货物进出口 （除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）

（二）关联关系

序 号	关联方名称	关联关系
1	安徽恒茂高科科技有限责任公司	董事长胡翔之兄之子控制的公司

三、关联交易的主要内容及定价依据
（一）关联交易的主要内容
公司及下属控股子公司2025年新增预计发生的日常性关联交易的主要内容如下：
单位：元

序号	关联方名称	主要交易内容	新增预计2025年交易 金额
1	安徽恒茂高科科技有限责任公司	采购商品、加工费	15,500,000

（二）定价依据及公允性
公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。

（三）关联交易协议签署情况
公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方之间的交易系参考市场价格定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易审议情况
上述关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过；2025年8月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决；2025年8月28日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》。

本次新增预计2025年日常性关联交易事项尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，合肥高科新增预计2025年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对合肥高科新增预计2025年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）