合肥高科(430718):第四届监事会第十七次会议决议
合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席许峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《合肥高科科技股份有限公司监事会制度》同步废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-056)。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<合肥高科科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《合肥高科科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-086)和《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-087）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-088)。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-091)。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 监事会 2025年8月28日 中财网
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