合肥高科(430718):第四届董事会第二十次会议决议
合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事王跃峰、赵法川、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《合肥高科科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-056)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟任命陈彦女士担任公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司证券事务代表任命公告》(公告编号2025-055)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作,结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度。 同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案: 3.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-057)； 3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-058)； 3.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-059)； 3.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-060)； 3.05《关于修订<利润分配管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-061)； 3.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-062)； 3.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-063)； 3.08《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-064)； 3.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-065)； 3.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-066)； 3.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号：2025-067)； 3.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-068)； 3.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-069)； 3.14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号：2025-070)； 3.15《关于修订<累计投票实施细则>的议案》,具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司累计投票实施细则》(公告编号：2025-071)； 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作,结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案: 4.01《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-072)； 4.02《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-073)； 4.03《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-074)； 4.04《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2025-075)； 4.05《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-076)； 4.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-077)； 4.07《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(公告编号：2025-078)； 4.08《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司审计委员会工作细则》(公告编号：2025-079)； 4.09《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-080)； 4.10《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-081)； 4.11《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-082)； 4.12《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(公告编号：2025-083)； 4.13《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司子公司管理制度》(公告编号：2025-084)； 4.14《关于修订<内部控制制度>的议案》，具体内容详见《合肥高科科技股份有限公司内部控制制度》(公告编号：2025-085)； 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-086)和《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-087)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-088)。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-091)。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事胡翔、陈茵回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-092) 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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