吉林碳谷(836077):第四届监事会第三次会议决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 28日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 18日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司董事会根据 2025年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2025年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2025年 8月 28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-074）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于新增 2025年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2025年 8月 28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-078）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于 2025年 8月 28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-080）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于废止<吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制度>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 监事会 2025年 8月 28日 中财网
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