吉冈精密(836720):第四届董事会第二次会议决议
无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 27日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-096）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整 2022年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已完成2024年度权益分派实施，董事会根据公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定及2022年第六次临时股东大会的授权，对2022年股权激励计划的股票期权的首次及预留的数量和行权价格、限制性股票的首次及预留的数量和回购价格进行调整。 公司 2022年股权激励计划中首次及预留授予股票期权的行权价格由 3.297元/份调整为2.241元/份；首次及预留授予限制性股票的回购价格由3.297元/股调整为2.241元/股；调整后的股票期权首次授予数量为4,813,200份、预留授予数量为 1,106,000份；调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为6,862,170股、调整后尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为777,000股。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-099）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议》； （三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 中财网
 |