三祥科技(831195):第五届监事会第十二次会议决议
青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 25日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》和《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。 青岛三祥科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 28日 中财网
 |