保立佳(301037):选举第四届董事会职工董事
上海保立佳化工股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据新修订的《上海保立佳化工股份有限公司章程》，公司董事 会由7名董事组成，其中包含1名职工董事。 结合公司治理结构调整实际情况，公司于8月27日召开公 司2025年第一次职工代表大会，与会职工代表一致同意选举衣 志波先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期 自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章 程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 衣志波先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《上海保立佳化工股份有限公司章程》规定的有关职工董 事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会成 员构成未发生变化，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董事会 附件： 职工董事简历 衣志波先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于栖霞县印刷厂、烟 台三九化工有限公司、栖霞市龙大包装彩印厂及烟台颐中包装有 限公司；2010年2月起任职于公司，历任公司副总经理、董事 会秘书，现任公司董事、党支部书记、工会主席及上海保立佳日 化有限公司法定代表人兼董事。 截至本公告披露日，衣志波先生作为上海宇潍投资合伙企业 （有限合伙）合伙人持有其1.50%的份额，上海宇潍投资合伙企 业（有限合伙）持有公司3.41%的股份。衣志波先生间接持有公 司0.05%的股份。衣志波先生与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。衣志波先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执 行人的情形。 中财网
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