开特股份(832978):第五届董事会第十三次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 26日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郑海法先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 具体详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-110）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 第五届董事会第十三次会议决议 第五届董事会审计委员会第六次会议决议 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 中财网
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