凯德石英(835179):召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年08月28日 03:31:25 中财网

原标题:凯德石英:关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-118
北京凯德石英股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第三次临时股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、其他投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年9月16日15：00。

2、网络投票起止时间：2025年9月15日15:00—2025年9月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835179	凯德石英	2025年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所郭昕、仲路漫律师。

（七）会议地点
北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室
二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
3.04	关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.10	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	√
3.11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3.14	关于制定《会计师选聘制度》的议案	√
3.15	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案	√
3.16	关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用 公司资金管理制度》的议案	√
3.17	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
3.18	关于修订《独立董事津贴管理制度》的议案	√

议案1、议案2、议案3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东应出示本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年9月16日13:00-14：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式人：董事会秘书 南舒宇
（二）联系电话：010-80583352
（三）传真：010-80587644
（四）邮箱：[email protected]
（五）地址：北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室
（六）会议费用：参会费用由出席人员自理
五、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件：
授权委托书

北京凯德石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年附件：
授权委托书

北京凯德石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年

议案 编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03	关于修订《信息披露管理制度》的议案
3.04	关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的 议案
3.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.06	关于修订《承诺管理制度》的议案
3.07	关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.09	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.10	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议 案
3.11	关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.12	关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
3.14	关于制定《会计师选聘制度》的议案
3.15	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案
3.16	关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联 方占用公司资金管理制度》的议案
3.17	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
3.18	关于修订《独立董事津贴管理制度》的议案

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。