中航泰达(836263):承诺管理制度
北京中航泰达环保科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月27日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（5）《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人（以下简称“承诺人”）在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及公司日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，应当遵守本制度的规定。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人承诺的内容应当具体、明确、可执行，并符合法律法规和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则的要求。 公司应当按照相关法律法规、业务规则的要求，及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区予以充分披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、北交所要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。 第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并披露相关信息。 第八条 公司实施重大资产重组，相关当事人作出公开承诺事项的，应当同时提出未能履行承诺时的约束措施并披露。 第九条 公司在收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺事项未能履行时的约束措施，并公开披露。 公司被收购时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应当在收购相关信息披露文件中予以披露。 第十条 公司董事、高级管理人员离职时，如其承诺的相关事项尚未履行完毕的，相关承诺义务应继续履行。 第十一条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。 第三章 未履行承诺的责任 第十二条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及北交所另有要求外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会和股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更或者豁免方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。 下列承诺不得变更或豁免： （一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺； （二）除中国证监会明确的情形外，上市公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承诺； （三）承诺人已明确不可变更或者撤销的承诺。 第十三条 公司应当督促承诺人规范承诺履行性，公司发现承诺方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及公司或公司董事会拟采取的措施。 第十四条 公司监管部门对相关承诺人的承诺事项予以询问和监管时，公司和相关承诺人应当予以积极配合。 第四章 附则 第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。 第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。 第十七条 本制度由公司董事会负责解释。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 中财网
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