曙光数创(872808):董事、高级管理人员薪酬管理制度
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 性文件及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他人员。 （二）市场化与竞争性原则：参考同行业、同规模上市公司薪酬水平，确保竞争力以吸引人才； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正。 公司董事长及其他同时在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。 （二）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会、独立董事专门会议和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。 效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。 （二）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会、独立董事专门会议和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。 （一）公司发展情况； （二）年度经营业绩； （三）职务等级及职责情况； （四）同行业、公司所在地区市场薪资行情； （五）个人绩效，包括但不限于董事、高级管理人员在战略规划、经营管理、风险控制、团队建设等方面的表现，以及个人对公司业绩的贡献程度； （六）通货膨胀水平。 （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的； （三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的； （四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失； （五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 （三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的； （四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失； （五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 中财网
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