智新电子(837212):第四届董事会第五次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事李良伟、张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已由第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司第四届董事会审计委员会成员有：张松旺、赵庆福、常成。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 股东会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定及修改公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案 ： 3.01关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》。 3.02关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司股东会议事规则》。 3.03关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。 3.04关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。 3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》。 3.06关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》。 3.07关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司利润分配管理制度》。 3.08关于修订《募集资金管理办法》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理办法》。 3.09关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》。 3.10关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。 3.11关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司对外担保管理制度》。 3.12关于修订《对外投资融资管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司对外投资融资管理制度》。 3.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司投资者关系管理制度》。 3.14关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司内部审计制度》。 3.15关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会秘书工作制度》。 3.17关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司总经理工作细则》。 3.18关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 3.19关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 3.20关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 3.21关于修订《舆情管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司舆情管理制度》。 3.22关于制定《重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。 3.23关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。 3.24关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 3.25关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。 3.26关于制定《子公司管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司子公司管理制度》。 3.27关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。 3.28关于修订《网络投票实施细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司网络投票实施细则》。 3.29关于修订《累积投票实施细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司累积投票实施细则》。 3.30关于修订《内部控制制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案子议案表决结果： 3.01关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.02关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.03关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.04关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.06关于修订《承诺管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.07关于修订《利润分配管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.08关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.09关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.10关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.11关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.12关于修订《对外投资融资管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.14关于修订《内部审计制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.15关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.17关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.18关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.19关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.20关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.21关于修订《舆情管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.22关于制定《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.23关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.24关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.25关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.26关于制定《子公司管理制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.27关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.28关于修订《网络投票实施细则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.29关于修订《累积投票实施细则》的议案 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3.30关于修订《内部控制制度》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；回避0票。 本议案之3.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》和3.19《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已由第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本议案之3.14《关于修订《内部审计制度》的议案》 和3.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已由第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案之子议案3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.15、3.19、3.27、3.28、3.29尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）公司第四届董事会第五次会议决议； （二）公司第四届董事会审计委员会六次会议决议； （三）公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
 |