建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十四次会议通知已于2025年8月22日向全体董事发 出，会议于2025年8月28日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》 公司《2025年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公 司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议，审计委员 会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《公司<2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （三）审议通过《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修 订公司制度的议案》 为进一步完善公司治理结构并与最新的上市公司治理规范 要求衔接，经公司与会董事认真审议，同意公司根据《公司法》 等相关法律法规的规定，对《公司章程》及部分公司制度进行修 订和调整。 本次修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化： “股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使；合并董事会提名委员会和薪酬与考 核委员会，设置董事会提名与薪酬委员会，相应合并调整董事会 提名与薪酬委员会委员为王必禄、陈岱桦、毛海栋，其中王必禄 为主任委员，同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》。 《监事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》同步废止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>并调整 组织架构及修订公司制度的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案中修订的《公司章程》及部分公司制度尚需提交公司 股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大 会的议案》 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大 会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
 |