建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事会第十次会议通知已于2025年8月22日向全体监事发出， 会议于2025年8月28日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持召开，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《厦门建霖 健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符 2025年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《公司<2025年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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