台华新材(603055):浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月17日以专人送达、电话通知等方式发出，于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会 中财网
 |