晋控电力(000767):召开2025年第三次临时股东会的通知

时间：2025年08月29日 00:21:00 中财网

原标题:晋控电力:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－038
晋能控股山西电力股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东会会议召开经公司十届二十次董事会审议
通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年9月17日（周三）上午9:00
网络投票时间：2025年9月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日
09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。

同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票
的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2025年9月12日
7.出席对象：
（1）截至2025年9月12日（周五）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不
必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100.00	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案	√
3.00	关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保 的议案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十届二十次董事会审议
通过，决议公告刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年9月17日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部
（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。

信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东
会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部
（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体
操作流程详见附件一。

五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十次董事会决
议公告（公告编号：2025临-033）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附件1
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统投
票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2025年9月17日09:15，
结束时间为2025年9月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。

附件2
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
山西电力股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其
对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托
书签发之日起至2025年第三次临时股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》并取消监事会的议 案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》等制度 的议案	√
3.00	关于下属子公司开展融资租赁业务并为其 提供担保的议案	√

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券账户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：