国金证券(600109):国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议
国金证券股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议于2025年8 月28日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召 开，会议通知于2025年8月18日以电话和电子邮件相结合的方式发 出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过公司《二〇二五年半年度报告及摘要》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 二、审议通过公司《二〇二五年半年度利润分配预案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 三、审议通过公司《二〇二五年上半年风险控制指标报告》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 截至2025年6月30日，公司净资产为33,244,574,878.62元， 净资本为25,383,664,785.03元，其余各项主要风险控制指标具体情 况如下：
四、审议通过公司《二〇二五年上半年风险偏好执行情况汇报》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 五、审议通过公司《关于修订公司<风险偏好陈述书（2025）> 的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 六、审议通过公司《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 七、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 八、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 九、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 本次会议还听取了公司《二〇二五年上半年规范运作专项检查报 告》《二〇二五年上半年董事会决议执行情况汇报》。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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