塞力医疗(603716):第五届董事会第二十次会议决议
债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事均亲自出席本次董事会； ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票； ? 本次董事会全部议案已获通过。 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月17日以邮件方式发送第五届董事会第二十次会议通知，会议于2025年8月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规则的要求，同步调整公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟对公司部分制度的条款进行修订及制定。 4.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.03审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.04审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.05审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.06审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会战略委员会实施细则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.07审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.08审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.09审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.10审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.11审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.12审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.13审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.14审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《融资管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.15审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大交易决策制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.16审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.17审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.18审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.19审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.20审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.21审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.22审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.23审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股股东、实际控制人行为规范》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.24审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.25审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《经理工作细则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.26审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票实施细则》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.27审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.28审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.29审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.30审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事及高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4.31审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-075）及制定、修订后的相关制度。 （五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》公司拟于2025年9月15日下午14：00在公司A栋A会议室召开2025年第 四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
 |