智洋创新(688191):第四届监事会第十二次会议决议
智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已于2025年8月18日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于2025年8月28日下午2点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<公司 2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2025年半年度计提资产减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。 经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。 经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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