南方航空(600029):南方航空第十届董事会第九次会议决议
中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年8月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 “本公司”“公司”）第十届董事会第九次会议在广州市白云区 齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结 合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出 席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分 监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面 方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司2025年半年度报告全文、摘要及业绩公告 的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （二）关于公司2025年半年度合并财务报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （三）关于确定公司2025年外部审计师酬金的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所2025年酬金为人民币1,300万元。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （四）关于公司2025年上半年A股募集资金存放与实际使 用情况报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （五）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评 估报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专 门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务 有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及 关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案 的表决。 表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （六）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消 监事会的议案； 1、同意修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消监 事会。 2、同意将此议案提交公司股东会审议。 3、同意提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权任何 一位董事或高级管理人员，办理因章程修订所需的申请、报批、 登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行 文字性修订）。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （七）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规 则》的议案； 同意将此议案提交公司股东会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规 则》的议案； 同意将此议案提交公司股东会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 关于议案（六）（七）（八）详情请参见本公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露 的《南方航空关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董 事会议事规则〉并取消监事会的公告》。 （九）关于提名高飞先生为公司第十届董事会执行董事候选 人的议案； 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 同意提名高飞先生为公司第十届董事会执行董事候选人，并 提请公司最近一次股东会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （十）关于公司高级管理人员2025年绩效合约的议案； 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （十一）关于南航数据库软件采购的议案。 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专 门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本次交易对手方北京神州数码有限公司为公司的关联方，根 据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事郭为 先生回避对于以上议案的表决。 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2025年8月28日 附件：高飞先生简历 高飞，男，1976年8月出生（49岁），北京航空航天大学飞行 学院飞行技术专业毕业，中山大学岭南学院工商管理专业工商管 理硕士，美国麻省理工学院管理学研究专业理学硕士，中共党员。 1998年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司飞行管 理部副总经理，中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、 党委委员，中国南方航空集团有限公司安全监察部副总经理，中 国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理；2018年10月任 中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股 份有限公司安全监察部总经理；2020年12月任中国南方航空股 份有限公司飞行总队总队长、党委副书记；2023年1月任中国 南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份 有限公司党委委员，中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、 党委副书记；2023年2月任中国南方航空集团有限公司副总经 理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员； 2025年4月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组副书 记，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记；2025 年5月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国 南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记。 中财网
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