南方航空(600029):南方航空第十届监事会第八次会议决议
中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年8月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 “本公司”“公司”）第十届监事会第八次会议在广州市白云区 齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议 方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，杨斌 监事因公未亲自出席本次会议，授权魏振兴监事代为出席会议并 表决。本次会议由监事会主席张弢先生主持，公司部分高级管理 人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召 开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和 本公司监事会议事规则的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司2025年半年度报告全文、摘要及业绩公告 的议案； 公司监事会全体成员对本公司2025年半年度报告全文、摘 要及业绩公告进行了审核，发表审核意见如下： 1.公司2025年半年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和 审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2.公司2025年半年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合 交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的 经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏； 3.截至本意见提出之日，未发现参与半年报编制和审议的人 员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （二）关于公司2025年半年度合并财务报告的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （三）关于公司2025年上半年A股募集资金存放与实际使 用情况报告的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （四）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消 监事会的议案； 同意修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消监事会。 同意将此议案提交公司股东会审议。 详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于修订〈公司 章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉并取消监事会 的公告》。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （五）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评 估报告的议案； 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 （六）关于南航数据库软件采购的议案。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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