中国建筑(601668):中国建筑第四届监事会第九次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议（以下简称会议）于 2025年 8月 28日在北京中建财富国际中心 3815会议室召开，公司 5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。 会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年董事会半年度工作报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年董事会半年度工作报告的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年总裁半年度工作报告的议案》全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年总裁半年度工作报告的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年中期财务分析报告的议案》全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年中期财务分析报告的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年半年度计提减值准备的议案》公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年半年度计提减值准备的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司 2025年上半年风险持续评估报告的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司 2025年上半年风险持续评估报告的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年半年度报告的议案》经审核，监事会认为公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、准确完整地反映了公司 2025年上半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2025年半年度报告的议案》，并签署了书面确认意见。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
 |