新华保险(601336):新华保险第八届董事会第三十六次会议决议
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）2025 8 28 通知和材料，会议于 年 月 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 2025 A /H 一、审议通过了《关于 年中期报告（ 股 股）的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新2025 华保险 年半年度报告》。 二、审议通过了《关于2025年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2025年度中期利润分配方案公告》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于〈公司处置计划建议（2025版）〉的议案》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于修订〈合规管理办法（2025版）〉的议案》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举张晓东先生担任第八届董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会委员。 调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为： 战略与ESG委员会（5人）：杨玉成（主任委员）、龚兴峰、杨雪、胡爱民、赖观荣； 投资与资产负债管理委员会（5人）：毛思雪（主任委员）、杨玉成、龚兴峰、胡爱民、赖观荣； 审计与关联交易控制委员会（6人）：郭永清（主任委员）、毛思雪、张晓东、赖观荣、徐徐、卓志； 提名薪酬委员会（6人）：徐徐（主任委员）、杨雪、张晓东、马耀添、郭永清、卓志； 风险管理与消费者权益保护委员会（5人）：杨雪（主任委员）、张晓东、马耀添、徐徐、郭永清。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意聘任刘琛女士为公司首席信息官。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬清算方案的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。执行董事杨玉成、龚兴峰 回避表决。 九、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。 关于召开临时股东大会的通知将另行发布。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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