远翔新材(301300):监事会决议
福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第五次会议于2025年8月27日（星期三）在福建省邵武市经济开 发区龙安路1号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025 年8月17日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓艳岚召 集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议 案》 公司全体监事一致认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的 编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告>的议案》 公司全体监事一致认为公司2025年上半年募集资金的存放与使 用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未 来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及相关法律法规的要求， 不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2025年半年度利润分配预案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次 提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够 的独立性、专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供 财务报告和内部控制审计服务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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